Warszawa, 29.05.2017 r.

poniżej znajdziecie Państwo dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się 19.06.2017 r.  o godzinie 10:00 w Warszawie (00-001) przy ul. Plac Konstytucji 1, to jest:

1. Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków: w zaproszeniu wyjaśnione są zasady głosowania korespondencyjnego. Prosimy o zapoznanie się.
2. Projekt protokołu do głosowania dla Członków obecnych na Zgromadzeniu
3. Projekt protokołu do głosowania korespondencyjnego wraz z uchwałami do głosowania korespondencyjnego.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Członków – osoba fizyczna
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Członków – spółka
6. Pełnomocnictwo do głosowania w trybie korespondencyjnym osoba fizyczna
7. Pełnomocnictwo do głosowania w trybie korespondencyjnym spółka
8. Sprawozdanie finansowe e-Izby za rok 2016
9. Sprawozdanie Zarządu e-Izby za rok 2016
10. Sprawozdanie Rady e-Izby za rok 2016
11. Sprawozdanie Sądu e-Izby za rok 2016

Ponadto załączamy szczegółową instrukcję sposobu głosowania w wyborach do Rady.

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą dokumentów, które zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby należy przedstawić w celu zidentyfikowania osoby uprawnionej do głosowania podczas Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby lub osoby oddającej głos w trybie korespondencyjnym. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią informacji.

DOKUMENTY WYMAGANE W PRZYPADKU OSOBISTEGO UCZESTNICTWA

Osoba uczestnicząca osobiście w Walnym Zgromadzeniu w imieniu Członka obowiązana jest do wykazania swojego umocowania do działania w imieniu Członka przez przedstawienie:

1. dowodu tożsamości,
2. odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Członka, a także pełnomocnika (gdy pełnomocnik nie jest osobą fizyczną),
3. pełnomocnictwa podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Członka.

Wskazane powyżej dokumenty powinny być przedstawione w oryginałach osobie uprawnionej do odbierania podpisów na liście obecności.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY GŁOSOWANIU W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM

Osoba oddająca głos w imieniu Członka w trybie korespondencyjnym obowiązana jest do wykazania swojego umocowania do działania w imieniu Członka przez przedstawienie:

1. dowodu tożsamości,
2. odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Członka, a także pełnomocnika (gdy pełnomocnik nie jest osobą fizyczną),
3. pełnomocnictwa podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Członka.

Wskazane powyżej dokumenty powinny być załączone w skanach do wiadomości przesyłanej na adres Zarządu wraz z oddawanymi głosami.

Patrycja Staniszewska
Prezes Zarządu