Walne Zgromadzenie Członków

Warszawa, dn. 17.05.2018r.

Szanowni Członkowie Izby Gospodarki Elektronicznej,

Poniżej  przedstawiamy dokumenty przygotowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków e-Izby, które odbędzie się 11.06.2018 r. o godzinie 10 w Hotelu MDM w Warszawie (00-647) przy Placu Konstytucji 1,  o zapoznanie się z którymi uprzejmie Państwa proszę:

1. Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków: w zaproszeniu wyjaśnione są zasady głosowania korespondencyjnego (link do dokumentu),
2. Projekt protokołu do głosowania dla Członków e-Izby obecnych na Walnym Zgromadzeniu (link do dokumentu),
3. Projekt protokołu do głosowania korespondencyjnego wraz z uchwałami do głosowania korespondencyjnego (link do dokumentu),
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Członków – osoba fizyczna (link do dokumentu),
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Członków – spółka (link do dokumentu),
6. Pełnomocnictwo do głosowania w trybie korespondencyjnym – osoba fizyczna (link do dokumentu),
7. Pełnomocnictwo do głosowania w trybie korespondencyjnym – spółka (link do dokumentu),
8. Pakiet uchwał, na które członkowie mogą oddawać głos w trybie korespondencyjnym (link).

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą dokumentów, które zgodnie z Regulaminem Walnego  Zgromadzenia Członków e-Izby należy przedstawić w celu zidentyfikowania osoby uprawnionej do głosowania podczas Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby lub osoby oddającej głos w trybie korespondencyjnym. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią informacji.

DOKUMENTY WYMAGANE W PRZYPADKU OSOBISTEGO UCZESTNICTWA

Osoba uczestnicząca osobiście w Walnym Zgromadzeniu w imieniu Członka obowiązana jest do wykazania swojego umocowania do działania w imieniu Członka przez przedstawienie:

1)      dowodu tożsamości,

2)      odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Członka, a także pełnomocnika (gdy pełnomocnik nie jest osobą fizyczną),

3)      pełnomocnictwa podpisanego przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Członka.

Wskazane powyżej dokumenty powinny być przedstawione w oryginałach osobie uprawnionej do odbierania podpisów na liście obecności.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY GŁOSOWANIU W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM

Osoba oddająca głos w imieniu Członka w trybie korespondencyjnym obowiązana jest do wykazania swojego umocowania do działania w imieniu Członka przez przedstawienie:

1)      dowodu tożsamości,

2)      odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Członka, a także pełnomocnika (gdy pełnomocnik nie jest osobą fizyczną),

3)      pełnomocnictwa podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Członka.

Wskazane powyżej dokumenty powinny być załączone w skanach do wiadomości przesyłanej na adres Zarządu wraz z oddawanymi głosami. W skanie dowodu tożsamości powinny być widoczne zdjęcie, imię, nazwisko oraz data ważności dokumentu, prosimy o zamazanie pozostałych danych (numerów PESEL, numerów dokumentów, adresów itp.)

Warszawa, 29.05.2017 r.

poniżej znajdziecie Państwo dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się 19.06.2017 r.  o godzinie 10:00 w Warszawie (00-001) przy ul. Plac Konstytucji 1, to jest:

1. Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków: w zaproszeniu wyjaśnione są zasady głosowania korespondencyjnego. Prosimy o zapoznanie się.
2. Projekt protokołu do głosowania dla Członków obecnych na Zgromadzeniu
3. Projekt protokołu do głosowania korespondencyjnego wraz z uchwałami do głosowania korespondencyjnego.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Członków – osoba fizyczna
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Członków – spółka
6. Pełnomocnictwo do głosowania w trybie korespondencyjnym osoba fizyczna
7. Pełnomocnictwo do głosowania w trybie korespondencyjnym spółka
8. Sprawozdanie finansowe e-Izby za rok 2016
9. Sprawozdanie Zarządu e-Izby za rok 2016
10. Sprawozdanie Rady e-Izby za rok 2016
11. Sprawozdanie Sądu e-Izby za rok 2016

Ponadto załączamy szczegółową instrukcję sposobu głosowania w wyborach do Rady.

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą dokumentów, które zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby należy przedstawić w celu zidentyfikowania osoby uprawnionej do głosowania podczas Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby lub osoby oddającej głos w trybie korespondencyjnym. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią informacji.

DOKUMENTY WYMAGANE W PRZYPADKU OSOBISTEGO UCZESTNICTWA

Osoba uczestnicząca osobiście w Walnym Zgromadzeniu w imieniu Członka obowiązana jest do wykazania swojego umocowania do działania w imieniu Członka przez przedstawienie:

1. dowodu tożsamości,
2. odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Członka, a także pełnomocnika (gdy pełnomocnik nie jest osobą fizyczną),
3. pełnomocnictwa podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Członka.

Wskazane powyżej dokumenty powinny być przedstawione w oryginałach osobie uprawnionej do odbierania podpisów na liście obecności.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY GŁOSOWANIU W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM

Osoba oddająca głos w imieniu Członka w trybie korespondencyjnym obowiązana jest do wykazania swojego umocowania do działania w imieniu Członka przez przedstawienie:

1. dowodu tożsamości,
2. odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Członka, a także pełnomocnika (gdy pełnomocnik nie jest osobą fizyczną),
3. pełnomocnictwa podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Członka.

Wskazane powyżej dokumenty powinny być załączone w skanach do wiadomości przesyłanej na adres Zarządu wraz z oddawanymi głosami.

Patrycja Staniszewska
Prezes Zarządu

Warszawa, 25.04.2016 r.

Szanowni Członkowie Izby Gospodarki Elektronicznej,

Poniżej  dokumenty na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się 18.05.2016 r. o godz. 10.00 w Sienna Training Centre w Warszawie (ul. Sienna 73).

1. Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków: w zaproszeniu wyjaśniony jest sposób głosowania korespondencyjnego. Prosimy o zapoznanie się. kliknij
2. Projekt protokołu do głosowania dla obecnych. kliknij
3. Projekt protokołu do głosowania korespondencyjnego. kliknij
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Członków osoba fizyczna. kliknij
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Członków spółka. kliknij
6. Pełnomocnictwo do głosowania w trybie korespondencyjnym osoba fizyczna. kliknij
7. Pełnomocnictwo do głosowania w trybie korespondencyjnym spółka. kliknij

Poniżej przedstawimy informację dotyczącą dokumentów, które zgodnie z Regulaminem Walnego  Zgromadzenia Członków e-Izby należy przedstawić w celu zidentyfikowania osoby uprawnionej do głosowania podczas Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby lub osoby oddającej głos w trybie korespondencyjnym. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią informacji.

DOKUMENTY WYMAGANE W PRZYPADKU OSOBISTEGO UCZESTNICTWA

Osoba uczestnicząca osobiście w Walnym Zgromadzeniu w imieniu Członka obowiązana jest do wykazania swojego umocowania do działania w imieniu Członka przez przedstawienie:

1. Dowodu tożsamości,
2. Odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Członka, a także pełnomocnika (gdy pełnomocnik nie jest osobą fizyczną),
3. Pełnomocnictwa podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Członka.

Wskazane powyżej dokumenty powinny być przedstawione w oryginałach osobie uprawnionej do odbierania podpisów na liście obecności.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY GŁOSOWANIU W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM

Osoba oddająca głos w imieniu Członka w trybie korespondencyjnym obowiązana jest do wykazania swojego umocowania do działania w imieniu Członka przez przedstawienie:

1. Dowodu tożsamości,
2. Odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Członka, a także pełnomocnika (gdy pełnomocnik nie jest osobą fizyczną),
3. Pełnomocnictwa podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Członka.

Wskazane powyżej dokumenty powinny być załączone w skanach do wiadomości przesyłanej na adres Zarządu wraz z oddawanymi głosami.

 Warszawa, 24.04.2015 r.

Zawiadomienie

o zmianie miejsca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Członków Izby Gospodarki Elektronicznej

W imieniu Zarządu Izby Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie zawiadamiam o zmianie miejsca obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarki Elektronicznej zwołanego na dzień 28 kwietnia 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w Hotelu MDM (sala pod Kandelabrami) przy Placu Konstytucji 1 w Warszawie.

Data i godzina Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków pozostają bez zmian: 28 kwietnia 2015 r., godzina 10.00.

Przyczyną zmiany miejsca jest awaria wodno-kanalizacyjna w sali zarezerwowanej na Walne Zgromadzenie, która uniemożliwia przeprowadzenie obrad w wyznaczonym terminie. Za zmianę najmocniej przepraszamy.

W imieniu Zarządu:
Iga Bala