Warszawa, dn. 17.05.2018r.

Szanowni Członkowie Izby Gospodarki Elektronicznej,

Poniżej  przedstawiamy dokumenty przygotowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków e-Izby, które odbędzie się 11.06.2018 r. o godzinie 10 w Hotelu MDM w Warszawie (00-647) przy Placu Konstytucji 1,  o zapoznanie się z którymi uprzejmie Państwa proszę:

1. Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków: w zaproszeniu wyjaśnione są zasady głosowania korespondencyjnego (link do dokumentu),
2. Projekt protokołu do głosowania dla Członków e-Izby obecnych na Walnym Zgromadzeniu (link do dokumentu),
3. Projekt protokołu do głosowania korespondencyjnego wraz z uchwałami do głosowania korespondencyjnego (link do dokumentu),
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Członków – osoba fizyczna (link do dokumentu),
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Członków – spółka (link do dokumentu),
6. Pełnomocnictwo do głosowania w trybie korespondencyjnym – osoba fizyczna (link do dokumentu),
7. Pełnomocnictwo do głosowania w trybie korespondencyjnym – spółka (link do dokumentu),
8. Pakiet uchwał, na które członkowie mogą oddawać głos w trybie korespondencyjnym (link).

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą dokumentów, które zgodnie z Regulaminem Walnego  Zgromadzenia Członków e-Izby należy przedstawić w celu zidentyfikowania osoby uprawnionej do głosowania podczas Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby lub osoby oddającej głos w trybie korespondencyjnym. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią informacji.

DOKUMENTY WYMAGANE W PRZYPADKU OSOBISTEGO UCZESTNICTWA

Osoba uczestnicząca osobiście w Walnym Zgromadzeniu w imieniu Członka obowiązana jest do wykazania swojego umocowania do działania w imieniu Członka przez przedstawienie:

1)      dowodu tożsamości,

2)      odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Członka, a także pełnomocnika (gdy pełnomocnik nie jest osobą fizyczną),

3)      pełnomocnictwa podpisanego przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Członka.

Wskazane powyżej dokumenty powinny być przedstawione w oryginałach osobie uprawnionej do odbierania podpisów na liście obecności.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY GŁOSOWANIU W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM

Osoba oddająca głos w imieniu Członka w trybie korespondencyjnym obowiązana jest do wykazania swojego umocowania do działania w imieniu Członka przez przedstawienie:

1)      dowodu tożsamości,

2)      odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Członka, a także pełnomocnika (gdy pełnomocnik nie jest osobą fizyczną),

3)      pełnomocnictwa podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Członka.

Wskazane powyżej dokumenty powinny być załączone w skanach do wiadomości przesyłanej na adres Zarządu wraz z oddawanymi głosami. W skanie dowodu tożsamości powinny być widoczne zdjęcie, imię, nazwisko oraz data ważności dokumentu, prosimy o zamazanie pozostałych danych (numerów PESEL, numerów dokumentów, adresów itp.)